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匯豐控股阿根廷分支涉洗黑錢被罰1.1億港元

21世紀網 2012-08-16 08:56 作者簡介 打印

 

據阿根廷媒體報道,匯豐控股阿根廷當地分支因未有阻止可疑公司通過該行進行交易,被當地反洗黑錢部門罰款6400萬披索(約1.1億港元)。有關可疑交易于20079月至12月期間發生,涉及一間公司,涉及金額約3170萬披索。

 

  另外,美國參議院上月中的調查報告指,墨西哥匯豐就未能遵守反洗黑錢制度及控制措施的規定,被墨西哥當局罰3.79億披索(約2800萬美元)。

 

  有報道指,匯控將委任美國財政部國外資產辦事處(OFAC)的前高官Robert Werner出任新設的職位主管,負責執行該集團環球的合規標準。OFAC主要于美國負責做制裁恐怖組織及毒販洗黑錢的行為。Robert Werner上任后,將執行集團內部各資料共享的新模式,監察環球的制裁名單,以及掌管新設的內部調查單位。

 

  匯豐控股在1415:59出現大手買入,成交量為15萬,成交價為港幣69.5,涉資1042.5萬。

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